Swedbank får sanktionsavgift på 4 miljarder

Swedbank får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor. Det står klart efter att två parallella undersökningar genomförts av svenska Finansinspektionen och estniska Finantsinspektsioon.

Enligt pressmeddelandet från Finansinspektionen har Swedbank haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet.

"Vår undersökning visar att den svenska ledningen inte hanterade riskerna för penningtvätt i den baltiska verksamheten på ett effektivt sätt. Det är också mycket bekymmersamt att banken vid flera tillfällen undanhöll information från FI som skulle ha visat på allvaret och omfattningen av problemen", säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.