Ekobrottsmyndigheten har mottagit dokument från Hermitage Capital Management som påstås visa att Nordea har brutit mot anti-penningtvättslagar.
Det rapporterar Reuters.
"Vi har fått dokument från Hermitage som berör penningtvätt och vi utvärderar vilken myndighet som ska hantera ärendet, säger en talesperson från EBM till nyhetsbyrån.
Hermitage Capital Management, med grundaren Bill Browder i spetsen, har tidigare agerat som uppgiftslämnare i samband med Danske Banks misstänkta penningtvätt i Estland.